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江蘇神通:2019年第三次臨時股東大會決議公告

瀏覽次數: 日期:2019年7月26日

證券代碼:002438        證券簡稱:江蘇神通         公告編號:2019-066

 

江蘇神通閥門股份有限公司

2019年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

 

重要提示:

1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發生;

2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

一、 會議召開情況

1、會議通知情況:公司董事會于2019年7月8日在《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江蘇神通閥門股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》;

2、會議召開時間:

1)現場會議召開時間:201972514:00

2)網絡投票時間為:2019724日至2019725日。

其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019725日上午9:3011:30,下午13:0015:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019724日下午15:00至2019725日下午15:00期間的任意時間。

3、現場會議召開地點:公司2號基地三樓多功能會議室

4、會議召集人:公司董事會

5、會議表決方式:現場投票與網絡投票表決相結合的方式

6、股權登記日:2019年7月19日

7、現場會議主持人:公司董事吳建新先生

8、會議的合法性:公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》,決定召開公司2019年第三次臨時股東大會,本次股東大會的召開符合有關法律法規和《公司章程》的規定。

二、會議出席情況

1、出席會議的總體情況

參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及授權代表共計16人,代表有表決權股份數24,700.2000萬股,占公司股本總額的50.8490%。

2、現場會議出席情況

參加本次股東大會現場會議的股東及股東代表共計14人,代表有表決權的股份數額24,697.9300萬股,占公司總股份數的50.8443%

3、網絡投票情況

通過網絡投票參加本次股東大會的股東2人,代表有表決權的股份總數2.27萬股,占公司總股份數的0.0047%。

4、中小股東出席情況

通過現場和網絡投票參加本次股東大會的中小股東共4人,代表有表決權的股份總數5.46萬股,占公司總股份數的0.0112%。

公司董事、監事和高級管理人員出席了本次股東會議,第五屆董事會非獨立董事候選人、獨立董事候選人、監事候選人列席了本次股東大會,公司聘請上海市通力律師事務所律師對本次股東大會進行了現場見證,并出具了法律意見書。

三、 議案審議和表決情況

    本次股東大會按照會議議程審議了議案,并采用現場記名與網絡投票相結合的方式進行了表決,本次股東大會的提案對中小投資者的表決進行了單獨計票;

1、關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案

第五屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

本議案采用累積投票表決方式選舉公司第五屆董事會非獨立董事,應選人數為4人,根據表決結果,各候選人累積投票得票數量已達到出席會議有表決權股份總數的二分之一以上,吳建新先生、韓力先生、王懿先生、張玉海先生當選為公司第五屆董事會非獨立董事。公司第五屆董事會董事任期三年,自本次股東大會審議通過之日起計算。具體表決情況如下:

1.01選舉吳建新先生為第五屆董事會非獨立董事

表決結果:同意票數為 24,699.9301萬股,占本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%;

其中,中小投資者投票的同意票數為 5.1901萬股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的95.0568%。

1.02選舉韓力先生為第五屆董事會非獨立董事

表決結果:同意票數為 24,699.9301萬股,占本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%;

其中,中小投資者投票的同意票數為 5.1901萬股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的95.0568%。

1.03選舉王懿先生為第五屆董事會非獨立董事

表決結果:同意票數為 24,699.9301萬股,占本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%;

其中,中小投資者投票的同意票數為 5.1901萬股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的95.0568%。

1.04選舉張玉海先生為第五屆董事會非獨立董事

表決結果:同意票數為 24,699.9301萬股,占本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%;

其中,中小投資者投票的同意票數為 5.1901萬股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的95.0568%。

2、關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案

在本次股東大會召開前,獨立董事候選人嚴駿先生、汪海濤先生、孫振華先生的資料已提交深圳證券交易所審核無異議。

本議案采用累積投票表決方式選舉公司第五屆董事會獨立董事,應選人數為3人,根據表決結果,各候選人累積投票得票數量已達到出席會議有表決權股份總數的二分之一以上,嚴駿先生、汪海濤先生、孫振華先生當選為公司第五屆董事會獨立董事。公司第五屆董事會董事任期三年,自本次股東大會審議通過之日起計算。具體表決情況如下:

2.01選舉嚴駿先生為第五屆董事會獨立董事

表決結果:同意票數為 24,699.9301萬股,占本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%;

其中,中小投資者投票的同意票數為 5.1901萬股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的95.0568%。

2.02選舉汪海濤先生為第五屆董事會獨立董事

表決結果:同意票數為 24,699.9301萬股,占本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%;

其中,中小投資者投票的同意票數為 5.1901萬股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的95.0568%。

2.03選舉孫振華先生為第五屆董事會獨立董事

表決結果:同意票數為 24,699.9301萬股,占本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%;

其中,中小投資者投票的同意票數為 5.1901萬股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的95.0568%。

3、關于公司監事會換屆的議案

第五屆監事會候選人中最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。

本議案采用累積投票表決方式選舉公司第五屆監事會股東代表監事,應選人數為2人,根據表決結果,各候選人累積投票得票數量已達到出席會議有表決權股份總數的二分之一以上,陳力女士、馬冬梅女士當選為公司第五屆監事會股東代表監事,將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事沈婷女士共同組成公司第五屆監事會。公司第五屆監事會監事任期三年,自本次股東大會審議通過之日起計算。具體表決結果如下:

3.01選舉陳力女士為第五屆監事會監事

表決結果:同意票數為 24,699.9301萬股,占本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%;

其中,中小投資者投票的同意票數為 5.1901萬股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的95.0568%。

3.02選舉馬冬梅女士為第五屆監事會監事

表決結果:同意票數為 24,699.9301萬股,占本次股東大會有效表決權股份總數的99.9989%;

其中,中小投資者投票的同意票數為 5.1901萬股,占出席本次股東大會中小投資者所持有效表決權股份總數的95.0568%。

4、關于第五屆董事會董事津貼的議案

表決結果:同意24,700.2000萬股,占出席會議股東所持有表決權股份總數的100%,反對 0 股,棄權 0 股。

其中中小股東的表決情況為:同意 5.46萬股,占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的100%%;反對0股,棄權 0 股。

四、見證律師出具的法律意見

上海市通力律師事務所律師對2019年第三次臨時股東大會進行了現場見證,并發表如下意見:

經本所律師核查,本所律師認為, 本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果合法有效

五、備查文件

1、 江蘇神通閥門股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;

2、 上海市通力律師事務所《關于江蘇神通閥門股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書》。

 

特此公告。

                               江蘇神通閥門股份有限公司董事會

                                       2019年7月26日

 

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