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江蘇神通:第五屆監事會第一次會議決議公告

瀏覽次數: 日期:2019年7月26日

證券代碼:002438         證券簡稱:江蘇神通       公告編號:2019-068

江蘇神通閥門股份有限公司

第五屆監事會第一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

一、 會議召開情況

1、 會議通知的時間和方式:本次會議已于2019年720日以電話或電子郵件方式向全體監事發出了通知;

2、 會議召開的時間、地點和方式:本次會議于2019年725日在公司2號基地三樓多功能會議室以現場方式召開;

3、 會議出席情況:本次會議應出席監事3名,實際出席3名;

4、 會議主持及列席人員:本次會議由陳力女士主持,公司部分高級管理人員列席會議;

5、 會議合規情況:本次監事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定。

二、 會議審議情況

1、關于選舉公司監事會主席的議案

表決結果:贊成3票,反對0票,棄權0票。該議案獲得通過。

會議選舉陳力女士(簡歷附后)為第五屆監事會主席,監事會主席的任期自本次監事會表決通過之日起至本屆監事會任期屆滿止。

三、 備查文件

1、《江蘇神通閥門股份有限公司第五屆監事會第一次會議決議》;

特此公告。

江蘇神通閥門股份有限公司監事會

2019年7月26日

件:

江蘇神通閥門股份有限公司

第五屆監事會主席簡歷

陳力女士:1986年出生,中國國籍,無境外永久居留權,本科學歷,企業二級人力資源管理師,勞動關系協調員。2008年8月至2009年12月任上海仁恒地產行政崗位,2010年1月至2011年3月任南通海鷹機電有限公司行政崗位,2011年4月至2015年11月任江蘇神通閥門股份有限公司人事專員,2015年12月至2016年10月任江蘇神通閥門股份有限公司人事主管,2016年11月至2017年5月任總裁辦主任助理,2017年6月至今任總裁辦主任。

陳力女士目前未持有公司股票,不屬于“失信被執行人”,與公司控股股東、實際控制人及持有公司股份5%以上的股東不存在關聯關系;不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形;未被中國證監會采取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;最近三年內未受到中國證監會行政處罰;最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評;未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查。

 

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